Nuevamente nuestro país queda en entre dicho al recibir la noticia que involucra a tres instituciones (una bancaria y dos financieras) pero acusadas de lavado de dinero y tráfico de fentanilo, según la versión del Departamento del Tesoro de los vecinos del norte.
La seria acusación habla de hechos y en otros aspectos señala la presunta contribución de las instituciones financieras en el tráfico de fentanilo, vía la frontera norte del país, además del lavado de dinero del narcotráfico.
Con información publicada en Telediario por Ángel Hernández, las instituciones mexicanas involucradas en la acusación estadounidense bloquean ciertas transacciones a: CI BANCO, Casa de Bolsa, INTERCAM y VECTOR, a través de la Red de Aplicación de la Ley contra Crímenes Financieros de los norteamericanos.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se trata de la primera embestida contra algún individuo o empresa a través de la Ley de Sanciones de Fentanilo, y la Ley FEND Off de Fentanilo, que ha dado mayores capacidades al departamento para combatir el lavado de dinero derivado del tráfico de opiáceos.
Según la acusación del gobierno vecino, el CI BANCO fue identificado por tener un viejo patrón de asociaciones, transacciones y provisión de servicios financieros que “…facilitaron el tráfico de opioides ilícitos por carteles mexicanos, incluyendo al Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.” Los Bancos han facilitado precursores químicos para drogas sintéticas, dice el departamento del Tesoro.
Según declaraciones en 2023, un empleado de CI BANCO en 2023 facilitó la creación de una cuenta para lavar 10 millones de dólares de un miembro del Cártel del Golfo. Desde 2021 y hasta 2024, CI BANCO “…procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos a nombre de compañías mexicanas a compañías chinas que enviaron precursores químicos a México para fines ilegales”.
En el caso de INTERCAM, el patrón de lavado de dinero con el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros cárteles, ejecutivos de esta compañía financiera a finales de 2022 se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China.
El reporte registra que desde 2021 y hasta 2024 una firma china asociada a una persona que enviaba precursores químicos desde a México con fines ilícitos recibió más de 1.5 millones de dólares de compañías mexicanas a través de Intercam.
Si hablamos de la empresa mexicana VECTOR, Estados Unidos señala vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Además, dicen los gringos que facilitan la adquisición de precursores químicos para fabricar drogas sintéticas.
La información que nos dejan ver, dice que de 2013 a 2021, una ‘mula de dinero’ del Cártel de Sinaloa empleó varios métodos para lavar 2 millones de dólares de los Estados Unidos para México a través de esta empresa de Víctor Larrea”. Además, dice la información de Telediario que los mexicanos de esta empresa habrían facilitado el pago de más de un millón de dólares de empresas mexicanas a China para la venta y adquisición de precursores químicos, dice el Departamento del Tesoro.
Cierro el comentario con la publicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) donde señala que no cuenta con “información contundente” que pruebe actividades ilícitas por parte de CI BANCO, INTERCAM Y VECTOR, tal y como lo señaló el Gobierno de Estados Unidos.
La dependencia federal admite que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haber recibido la información al respecto, misma que pidió pruebas al respecto de la culpabilidad de las tres institucione mexicanas, aunque no hubo respuesta alguna.
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