Duarte tiene más acusaciones en México por lavado de dinero

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El exgobernador de Chihuahua tiene 15 órdenes de aprehensión por desví­os; peculado y redes de lavado de dinero, entre los ilí­citos que se le imputan.

Cd. de México, 10 de Julio del 2020. – Antes de que se extradite a México, el exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte Jáquez, ya se le agregaron nuevas  acusaciones que le esperan en el territorio nacional.

A principios del año 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la fiscalí­a General de la Replica (FGR) dos denuncias contra Duarte Jáquez por el delito de lavado de dinero, derivado de un desví­o de recursos por 96.6 millones de pesos.

Fuentes federales confirman que el par de acusaciones procedieron de la información enviada por la Fiscalí­a General de Justicia del Estado de Chihuahua a la UIF sobre el desvió realizado durante la gestión del exgobernador en la entidad, el cual afectó el menos tres dependencias locales.

De acuerdo con las indagaciones, el exfuncionario utilizaba empresas fechada y prestanombres para la desviación de recursos del estado a cuantas bancarias vinculadas a él.

La UIF detecto la existencia de una red de lavado de dinero en una asociación ganadera que importaba animales a Nueva Zelanda , supuestamente para apoyar a este sector en Chihuahua.

Las investigaciones señalan que la asociación también está vinculada con el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda.

La segunda denuncia relata el caso de una unión de crédito financiada a partir de compañí­as fantasma que extraí­an recursos del gobierno de Chihuahua para beneficiar a Duarte Jáquez.

Por estos hechos, desde el 2019 la UIF mantiene bloqueadas las cuentas del exgobernador y de personas identificadas como prestanombres que actuaban a través de las firmas fachada para cometer los desví­os.

La cuentas bloqueadas por la UIF suman un acumulado mayor a 5 millones de pesos, mientras que la FGR mantiene en curso dos indagatorias por operaciones con recursos de procedencia ilí­cita contra el exmandatario estatal.

Derivado de las investigaciones por desví­o de recursos, realizadas por la Fiscalí­a General de Justicia del estado de Chihuahua, se han emitido 15 órdenes de aprehensión en contra de Duarte Jáquez.

Las indagatorias que fueron enviadas a la UIF para rastrear el lavado de dinero de los recursos estatales derivaron en la apertura de 40 carpetas de investigación contra 30 personas, aproximadamente, vinculadas a la red con la que operaba el exmandatario.

Fuente: El Universal

 

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