UIF bloquea cuentas de lí­der sindical de la construcción

Aunque la UIF no identifica al presunto responsable, se trata de Hugo Bello Valenzo, lí­der de la Confederación Libertad de Trabajadores de México que apartentemente cuenta con más de 2 millones de agremiados, más de 50 sindicatos nacionales y decenas de estatales.

Ciudad de México.- 12 de Agosto del 2020. –  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que es dependiente de la Secretarí­a de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ejecuta un acuerdo de bloquear contra el lí­der de un sindicato del ramo de la industria de la construcción, Hugo ‘N’, que tiene operaciones en varios estados de la República Mexicana, así­ como de seis personas fí­sicas y cuatro empresas que están vinculadas financieramente con dicha persona, a quien se le atribuye la comisión de un homicidio, así­ como secuestros, exteriores y despojos.

Aunque la UIF no ha podido identificar al presunto responsable, se trata de Hugo Bello Valenzo,  que es lí­der de la  Confederación Libertad de Trabajo de México que aparentemente cuenta  con más de 2  millones de agremiados, más de 50 sindicatos nacionales y decenas de estatales, señalando reiteradamente en la comisión de diversos ilí­citos.

El lí­der sindical utilizaba el sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que se obtendrí­an como parte de sus actividades criminales, que son derivados del trabajo de análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera, se logró identificar que dicha persona manejó a través de prestanombres a cuatro personas morales, a  las que les inyectaba los recursos previniendo  de los ilí­citos  con los que se encuentra vinculado.

Posteriormente, mediante la participación de familiares y colaboradores cercanos, dentro de los que se encuentran su esposa y dos de sus hijos, realizó retiros en efectivo, con los cuales adquirió 10 inmuebles por un monto aproximado de 44 millones de pesos, así­ como ocho vehí­culos con un costo aproximado de 15 millones de pesos.

De igual forma, la UIF, encabezada por Santiago Nieto, logró identificar que durante la operación de este grupo criminal se registraron depósitos bancarios por mil 252 millones de pesos, así­ como retiros por mil 844 millones de pesos, de los cuales destacan 483 millones de pesos en efectivo.

A través de un comunicado, la UIF refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano para utilizar recursos de procedencia ilí­cita que permitan fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, brindando seguridad jurí­dica a la ciudadaní­a.

fuente: la jornada